2025-01-15 智能化学会动态 0
我亲自保证这些信息披露的内容是真实的、准确的、完整的，没有任何虚假记载或误导性陈述。以下是我对这些内容重新表述：
本次董事会会议由公司董事长谢宏先生召集并主持，会议通知于2024年8月2日通过电子邮件方式发出。
本次董事会会议遵循了《公司法》等法律和《公司章程》的规定，完全合法有效。
议案详情请参考2024年8月10日在指定媒体及巨潮资讯网上发布的公告（编号：2024-083），该议案已获得董事会战略委员会讨论并同意提交审议。
另外一项议案详情请查阅同日发布的另一份公告（编号：2024-084）。
为了发挥“贝因美”品牌优势，加快推进美好生活用品业务，我司（宁波）电子商务有限公司根据平台经营需求申请扩大商品范围，并计划修改《公司章程》相关条款，以便管理层处理相应变更登记事宜。新增经营范围见下文：
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一般项目：食品销售；食品互联网销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口；母婴用品销售；玩具销售；市场营销策划等...
为了支持全家营养产品研发，我们计划与杭州先端生物科技有限公司和杭州薇福生物科技有限公司共同设立必美德生命科技有限公司，注册资本为5,000万元，其中我司出资45%，先端生物出资35%，薇福生物出资20%。该合资企业将与国内知名合成生物学专家合作开发适用于我国营养食品产业需要的关键营养素。此后，该企业将成为我们控股子公司，被纳入我们的财务报表范围内。
在第九届董事会第三次会议上，我们以8票同意、0票弃权、0票反对审批通过了这一投资方案。这一交易符合我们的授权权限，不需提交股东大会审议。
此外，我司拟增加一些新的经营范围，如护理液灌装生产、卫生用品生产以及医疗器械生产和销售等。我司也计划增加一些新项目，如技术服务、技术开发以及化学试剂销售等。此外，我司还计划开展一些新的业务活动，如海洋生物活性物质提取和纯化技术研发，以及工业酶制剂研发等。我司的大股东董建刚占有65%股份，而章春芳占有30%，乔伟占有5%。
