2025-03-31 智能化学会动态 0
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2024年8月2日以邮件方式发出。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
议案具体内容详见2024年8月10日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的《关于贝因美研究院对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-083）。本议案已经公司董事会战略委员会讨论，并同意提交董事会审议。
议案具体内容详见2024年8月10日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-084）。
为发挥“贝因美”亲子品牌定位优势，加快推进美好生活用品类业务落地，贝因美（宁波）电子商务有限公司根据相关平台店铺业务开展需要，申请增加更多用品类经营范围，并根据《公司法》等法律法规规定，修改《公司章程》中的相关条款，提请董事会授权管理层办理相关变更登记事宜。具体如下：
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；进出口代理；技术进出口；货物进出口；母婴用品销售；玩具销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
婴幼儿配方乳粉及婴幼儿配方食品销售；
保健食品（预包装）
;特殊医学用途配方食品
;
网络技术服务；
健康咨询服务
;
广告设计、代理；
广告发布；
广告制作；
图文设计制作
;
基因诊断与治疗技术服务
;
珠宝玉器钻石饰品零售：
;
新增经营范围：
加强家居产品研发与创新，以智能仪表方案提升用户体验。
同意公司于2024年9月11日召开第二次临时股东大会。通知具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的通知。
本监事全体成员保证信息抚描出的内容真实准确完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
1，本次监事会由贝因美股份有限公司监事会主席鲍晨女士召集并主持，其通知于2024年8月2日通过通讯方式发出。
3，本次监事会议应出席人数为3人，其中实际参与表决的人数也为3人。部分高级管理人员以及董事秘书列席了会议。
该项投资将助力全家营养产品领域尖端研发，为我国一线著名合成生物学专家提供合作机会，将共同开发适用于我国营养产业需求的关键营养素。此后必美德生命科技有限公司将成为我企业控股子孙，并纳入我们的集团财报范围内。本项交易已获得第九届董事会议批准，不需提交股东大会审议。在此之前，我们还曾就此事进行了必要且充分的事前调查，以确保这一决定符合我们所有人的最佳利益，同时也是一个负责任企业所应采取的一步行动。
